Polícia cumpre mandados em Campinas e Hortolândia contra fraudes bancárias; grupo movimentou R$ 6 bilhões
09/12/2025
(Foto: Reprodução) Operação contra fraude no sistema bancário mira grupo que furtou R$ 20 milhões de clientes
A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (9), mandados de prisão e busca e apreensão em uma operação contra um grupo suspeito de envolvimento em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.
A ação, conduzida pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber), cumpriu 12 mandados de busca e 12 de prisão temporária nas cidades de Campinas (SP), Hortolândia (SP) e São Paulo (SP).
Ao todo, oito pessoas foram presas, sendo duas em Campinas.
Investigação
A investigação aponta que os criminosos utilizaram credenciais válidas ilegalmente para furtar R$ 19,2 milhões de clientes de uma empresa de gestão de recebíveis ligada ao sistema financeiro.
Os valores foram transferidos para duas empresas. Uma delas recebeu R$ 7 milhões e, em somente dois anos, movimentou R$ 6,8 bilhões.
Participam da operação 32 policiais civis e 16 viaturas da DCCIBER/Deic, além do apoio de oito policiais e quatro viaturas da Deic/Campinas.
Deic de Campinas
João Alvarenga/EPTV
Desdobramento
A operação desta terça é um desdobramento de uma ação realizada em julho, quando três pessoas foram presas.
De acordo com os investigadores, esses presos seriam laranjas dos verdadeiros donos das empresas beneficiadas pela fraude. Eles são investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As apurações também indicam a participação de um escritório de contabilidade, responsável pela criação de empresas usadas pelo grupo criminoso.
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